央行對比特幣交易劃紅線 三大平臺主動暫停比特幣提現

近期關于比特幣平臺的監管信息一波接著一波。2 月 9 日上午，央行營管部發布進一步約談 9 家小型比特幣平臺公告，并進一步給比特幣交易平臺劃定紅線，包括不得參與洗錢活動等。為此，此前已被約談的兩家交易量排名靠前的比特幣交易平臺火幣網以及 OKCoin 幣行則率先采取行動，全面暫停比特幣和萊特幣提現業務。

根據央行營管部發布的公告稱，人民銀行營業管理部檢查組于 2 月 8 日對“中國比特幣”、“比特幣交易網”、“好比特幣”、“云幣網”、“元寶網”、“BTC100”、“聚幣網”、“幣貝網”、“大紅火”9 家在京的比特幣交易平臺主要負責人進行約談，通報目前比特幣交易平臺存在的問題。提示交易平臺可能存在的法律風險、政策風險及技術風險等，了解 9 家交易平臺運行情況。

央行同時對比特幣交易平臺提出明確要求：不得違規從事融資融幣等金融業務，不得參與洗錢活動，不得違反國家有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規，不得違反國家稅收和工商廣告管理等法律規定。如發現有比特幣交易平臺違反上述要求，情節嚴重的，檢查組將提請有關部門依法予以關停取締。

這也是繼央行營管部 1 月初對“火幣網”和“幣行”兩家主要比特幣交易平臺開展檢查后，央行又一次出手。

央行表態之后，火幣網以及 OKCoin 幣行兩家比特幣交易平臺則主動發布關于“全面升級平臺內反洗錢系統的相關措施”的公告，根據監管部門對“比特幣交易平臺不得違反國家有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規”的要求，將嚴格依照國家相關法律法規，結合行業運營經驗，聯合業內同行制定比特幣行業反洗錢規范，全面升級平臺反洗錢系統。

為避免系統升級完成前可能繼續發生的非法交易行為，兩家平臺宣布從即刻起，全面暫停比特幣和萊特幣提現業務，而人民幣提現及其他業務不受影響。行業標準制定及系統升級時間預計 1 個月，系統升級完成即日恢復比特幣、萊特幣提幣服務。

比特幣提現是指從平臺提出比特幣。據了解，包括火幣網以及 OKCoin 幣行等比特幣交易平臺不僅有以人民幣計價的比特幣交易業務，也提供以美元計價的比特幣交易。因此，如果投資人在一家比特幣交易平臺購買以人民幣計價的比特幣，可以在另一家平臺的美元現貨業務中，賣出比特幣，從而獲得美元，這樣容易避開監管層對于購匯政策的限制，存在洗錢的風險。為此，火幣網以及 OKCoin 幣行宣布暫停比特幣提現。

在火幣網以及 OKCoin 幣行發布公告后半個小時，比特幣價格應聲下跌 500 點。截至 21 時 30 分，報 6900 點。黃金錢包首席研究員肖磊表示，因為投資者擔心未來會有進一步的政策出臺，因此限制提幣的消息對比特幣價格形成利空。

內容補充：

比特幣中國晚間發布公告，即日起將暫停比特幣、萊特幣的提現業務。

公告稱，該舉是為進一步抑制比特幣市場的投機行為，防范通過比特幣進行的非法傳銷和洗錢、換匯活動的可能性。

至此，火幣網、OKCoin 幣行及比特幣中國三大比特幣交易平臺全部暫停比特幣、萊特幣的提現。

來自: 北京商報